证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2010-010 中国化学工程股份有限公司 中国化学工程股份有限公司 第一届监事会第五次第一届监事会第五次会议决议的公告监事会第五次会议决议的公告 会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 中国化学工程股份有限公司（以下简称“股份公司”）第一届监事会第五次会议于2010年4月7日以书面通知送达各监事，2010年4月21日下午2：00时在股份公司八楼第四会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国化学工程股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由监事会韩志华先生主持。 经出席会议的监事认真审议，监事会做出了以下决议： 一、 审议通过公司关于2009年度监事会工作报告的议案。 表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。 二、 审议通过公司关于2009年度报告和摘要的议案。 同意提请2009年度股东大会审议。 表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。 三、 审议通过公司关于2009日常关联交易的议案。 同意提请2009年度股东大会审议。 表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。 四、 审议通过公司关于2009年度财务决算报告的议案。 同意提请2009年度股东大会审议。 表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。 五、 审议通过公司关于2010年度财务预算报告的议案。 同意提请2009年度股东大会审议。 表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。 六、 审议通过公司关于《2009年度内部控制自我评估报告》的预案。 表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。 七、 审议通过公司关于《2009年度募集资金使用情况的专项说明》的议案。 表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权 票为0票。 八、审议通过公司《关于使用超额募集资金归还银行贷款的议案》 同意提请2009年度股东大会审议。 表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。 九、 审议通过关于《中国化学工程股份有限公司2010年第一季度报告》的议案。 表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。 出席会议的监事签字： 中国化学工程股份有限公司 董事会 二〇一〇年四月二十一日
