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深信泰丰:第六届董事会第十四次会议决议公告 2011-04-19

来源:划驼旅游


证券代码:000034 证券简称:深信泰丰 公告编号:2011-11

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2011年4月18日以通讯方式召开,应出席会议的董事7人,实际出席会议的董事 7人,未有委托出席的情况。会议由公司董事长晏群主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定,会议形成决议如下:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2011年第一季度报告》(全文及正文)。

二、以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。

特此公告

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司

董 事 会 二○一一年四月十八日

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